SOCIETE LA LYRE IMMOBILIERE SA
SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL de 37 571 700 DT
IDENTIFIANT UNIQUE : 1723360/A
SIEGE SOCIAL : Angle Avenue de Japon et Rue Mohamed Badra Montplaisir 1073 Tunis
Le Conseil d'Administration réuni le Mardi 02/06/2026, à 09 Heures a l'honneur de convoquer Les Actionnaires de la Société LA LYRE IMMOBILIERE ainsi que son commissaire aux comptes le cabinet ECC-MAZARS en Assemblée Générale Ordinaire le Lundi 29 Juin 2026 à 10 heures au siège social de la société sis à l'Angle Avenue du Japon et Rue Mohamed Badra Montplaisir 1073 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du mode et délai de convocation;
2. Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration sur l'exercice clos au 31 décembre 2025 ;
3. Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les états financiers clos au 31 décembre 2025 et approbation des états financiers dudit exercice;
4. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et Approbation et ratification des conventions réglementées visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
5. Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2025;
6. Quitus aux Administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2025;
7. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
NB : Les actionnaires ont la faculté de se faire représenter dans les conditions des statuts en vertu d'un pouvoir spécial dûment signé précédé de la mention «BON POUR POUVOIR». Les projets de résolutions à soumettre aux délibérations de l'assemblée générale ordinaire, seront tenus à la disposition de chaque actionnaire au siège social de la société.
Prière précédée la signature de la mention « Bon pour pouvoir ».