دعوة للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 29 جوان 2026
شركة إنملد تكنولوجي إندستري ETI شركة خفية الاسم برأس مال قدره 2.176.900 دينار تونسي
المقر الاجتماعي : القطعة عدد 9، المنطقة الصناعية الزريبة 4، زغوان، تونس
المعرف الوحيد : 1336995Z
يدعى السادة المساهمون في شركة إنملد تكنولوجي إندستري ETI إلى حضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة يوم 29 جوان 2026، وذلك تباعا على الساعة التاسعة صباحا والحادية عشرة صباحا،بمكتب E2 B.03 بالطابق الثاني من مبنى »برج المكاتب« بالمركز العمراني الشمالي، للتداول في جدول الأعمال التالي : الجلسة العامة العادية :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتسيير السنة المالية 2025
2. تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025
3. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنظمة طبقًا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية
4. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة طبقًا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية
5. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تسيير السنة المالية 2025
7. تحديد مقدار منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة
8. تخصيص نتيجة السنة المالية 2025
9. تجديد أعضاء مجلس الإدارة
10. تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة
11. تعيين مراقب حسابات جديد
12. تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1. النظر في الوضعية الصافية للشركة التي أصبحت أقل من نصف رأس المال الاجتماعي طبقًا لأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية، واتخاذ القرار المناسب بخصوص مواصلة نشاط الشركة أو حلّها قبل الأجل 2 . المصادقة على الأنشطة الثانوية لشركة ETI (تصنيع وتركيب سخانات المياه والأنظمة الطاقية)
3. تعديل النظام الأساسي للشركة
4. تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية
يمكن لكل مساهم حضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة شخصيا أو أن ينيب عنه شخصا آخر بمقتضى توكيل.