ENAMELLED TECHNOLOGY INDUSTRY-ETI
Société Anonyme au Capital Social de : 2 176 900 Dinars Tunisiens
Siège social : Lot n°9, Zone Industrielle Zriba 4, Zaghouan, Tunisie
RNE : 1336995 Z
Les actionnaires de la société ENAMELLED TECHNOLOGY INDUSTRY-ETI sont convoqués en Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire le 29 Juin 2026 respectivement à 9h00 et 11h00, au bureau E2 B.03, 2ème étage, Immeuble «Tour des bureaux» Centre Urbain Nord, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Assemblée générale ordinaire :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2025,
2) Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur les états financiers arrêtés au 31 décembre 2025,
3) Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées, en application des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
4) Approbation des conventions réglementées, en application des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
5) Approbation des états financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2025,
6) Quitus aux administrateurs au titre de la gestion de l'exercice 2025,
7) Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration,
8) Affectation du résultat de l'exercice 2025,
9) Renouvellement du mandat des administrateurs,
10) Désignation de nouveaux administrateur,
11) Désignation d'un nouveau commissaire aux comptes,
12) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Assemblée générale extraordinaire :
1) Examen de la situation nette de la société devenue inférieure à la moitié du capital social conformément aux dispositions de l'article 388 du Code des Sociétés Commerciales, et décision à prendre quant à la poursuite ou à la dissolution anticipée de la société.
2) Approbation des activités secondaires d'ETI.sa (fabrication et installation de chauffe-eaux et systèmes énergétiques).
3) Modifications des statuts de l'entreprise.
4) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Tout actionnaire peut assister aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire ou se faire représenter par une autre personne au moyen d'un pouvoir.