دعوة للجلسة العامة العادية 30 جوان 2026 على الساعة 10:00 صباحا في المقر الاجتماعي للشركة الكائن شارع اليابان عمارة النزهة الطابق الخامس 1073 مونبليزر تونس
شركة قراسافوا تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.200.000 دينارا
المقر الاجتماعي : شارع اليابان عمارة النزهة أميرة الطابق الخامس 1073 مونبليزير - تونس
المعرف الوحيد : 0496715G
من مشمولات الجلسة العامة العادية:
- النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة .
- النظر في التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بحسابات السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025.
- المصادقة على الميزانية وحساب النتائج والملحقات الخاصة بالسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2025، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- توظيف نتائج السنة المحاسبية 2025.
- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- أسئلة مختلفة.
- نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.
من مشمولات الجلسة العامة الخارقة للعادة : - تنقيح النظام الأساسي للشركة :
- تنقيحات مترتبة عن قرارات الجلسة العامة المختلطة المنعقدة بتاريخ 19 جويلية 2024، والمسجلة بقباضة المالية بمونبليزير بتاريخ 24 جويلية 2024 تحت عدد 24804726 وصل خلاص رقم MO75494 والتي أفضت إلى تعديل الفصلين 6 و21 من النظام الأساسي.
- تحيين النظام الأساسي من أجل المطابقة مع أحكام مجلة الشركات التجارية كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص التشريعية والترتيبية ولا سيما القانون عدد 2019 - 47 المؤرخ في 29 ماي 2019 والمتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.