استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 21 جويلية 2026
9h30
الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين - ستار -
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 50 000 015 دينار
مقرها الرئيسي : 9 نهج فلسطين فضاء الأعمال خير الدين 2060 حلق الوادي المعرف الوحيد : 002388VPMO00 ملاحظة هامة : تلغي هذه الدعوة وتعوض الدعوة المتعلقة بالجلسة العامة العادية التي كانت مقررة أصلاً بتاريخ 23 جوان 2026. إن المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين "ستار" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 21 جويلية 2026 بالمقر الرئيسي الكائن ب9 نهج فلسطين فضاء الأعمال خير الدين 2060 حلق الوادي على الساعة التاسعة ونصف صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على تأخير عقد الجمعية العامة العادية عن السنة المالية 2025.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2025.
3. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2025 والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة. 4. المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2025.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تخصيص النتائج المالية لسنة 2025. 7. المصادقة على تسمية عضو بمجلس الإدارة.
8. تجديد تسمية أعضاء بمجلس الإدارة. 9. تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء المجلس ومختلف اللجان.
10. تجديد تسمية مراجع الحسابات للسنوات 2028-2027-2026.
11. إعلام بتعيين المدير العام للشركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين "ستار" كعضو في مجلس إدارة "Lyre Immobilière".
12. الصلاحيات للقيام بعمليات الإيداع والنشر.
طبقا للفصل 45 من القانون الأساسي للشركة، يحضر هذه الجلسة جميع المساهمين الذين يملكون على الأقل خمسة أسهم محررة من الإيداعات المطلوب تسديدها، منذ خمسة عشرة يوم (15 يوم) من تاريخ الاستدعاء للجلسة، أما المساهمين المالكين لأقل من خمسة أسهم، فبإمكانهم التجمع لبلوغ هذا العدد وتكليف واحد منهم أو عضو من الجلسة لينوبهم.
توضع جميع الوثائق والتقارير المتعلقة بجدول أعمال الجلسة العامة على ذمة المساهمين بإدارة المحاسبة بالمقر الرئيسي للشركة وذلك في الآجال القانونية.