Du 21 juillet 2026 à 9h30
Note importante : La présente convocation annule et remplace celle relative à l'Assemblée Générale Ordinaire initialement prévue pour le 23 juin 2026
SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
STAR
SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL DE 50.000.015 DINARS
SIEGE SOCIAL : 09 RUE DE PALESTINE CITE DES AFFAIRES KHEIREDDINE 2060 LA GOULETTE
Identifiant Unique : 002388VPM000
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances «STAR» sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le mardi 21 juillet 2026 à 9.30 Heures au siège social de la société sis 09 rue de Palestine cité des affaires Kheireddine 2060 La Goulette, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entériner sur le retard de tenue de l'assemblée générale ordinaire au titre de l'exercice 2025 ;
2- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2025,
3- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés au titre de l'exercice 2025 et approbation des conventions réglementées,
4- Approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2025,
5- Quitus aux administrateurs,
6- Affectation du résultat de l'exercice 2025,
7- Ratification de la nomination d'un nouvel administrateur,
8- Renouvellement des mandats des administrateurs,
9- Fixation des jetons de présence des administrateurs et des membres des différents comités,
10- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2026, 2027 et 2028,
11- Information relative à la désignation du Directeur Général de la STAR en tant qu'administrateur au conseil d'administration de la Lyre Immobilière;
12- Pouvoirs en vue des formalités.
Conformément à l'article 45 des statuts de la société, l'Assemblée Générale Ordinaire se compose de tous les actionnaires possédant depuis quinze (15) jours au moment de la convocation de l'Assemblée au moins cinq (5) actions libérées des versements appelés. Les propriétaires d'un nombre d'actions inférieur peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un d'eux ou un membre de l'Assemblée.
Les différents documents et rapports relatifs aux points inscrits à l'ordre de jour de l'Assemblée sont mis à la disposition des actionnaires à la division comptabilité au siège de société et ce dans les délais réglementaires.