استدعاء الجلسة العامة العادية السنة المالية 2025 بتاريخ 10 أوت 2026
مصحة ضفاف البحيرة
شركة خفية الاسم برأس مال قدره 28.380.000 دينار (مدفوع كليا)
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة كنستانس - بحيرة 1- 1053 تونس
الهاتف : 71.960.000
الفاكس : 71.960.309
المعرف الجبائي : A/A/M/000496701 السجل الوطني للمؤسسات : A0496701 يدعو مجلس إدارة مصحة ضفاف البحيرة جميع مساهمي الشركة لحضور الجلسة العامة العادية، والتي ستنعقد يوم الجمعة 10 أوت 2026 على الساعة السابعة مساء (19H00) بنزل توفوتيل البحيرة 2 وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- الموافقة على انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2025 يوم 10 أوت 2026.
- تلاوة والمصادقة على القوائم المالية وتقارير نشاط مجلس الإدارة لسنة 2025 الفردية والمجمعة.
- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لسنة 2025 المتعلقين بالقوائم المالية الفردية والمجمعة.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
- المصادقة على قرض بقيمة 7 ملايين دينار لدى بنك الأمان.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص نتائج سنة 2025.
- تحديد منح الحضور لسنة 2025.
- تعيين مراقب الحسابات الثاني للسنوات المالية 2028-2027-2026.
- التفويض في الإيداع والنشر.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة كل المساهمين في مقر شركة مصحة ضفاف البحيرة في الآجال القانونية.