Du 10/08/2026
EXERCICE 2025
Polyclinique du Lac - SA
Société Anonyme
Au capital de 28.380.000 DT
(totalement libéré)
Siège social : Rue du lac de Constance Les Berges du Lac - 1053 - Tunis
Tél : 71.960.000
Fax : 71.960.309
MF : 0496701A/A/M/000
RNE : 496701A
Cher actionnaire,
Le conseil d'administration de la Polyclinique les Berges du Lac convoque tous les actionnaires de la société à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le lundi 10/08/2026 à 19H00 à hôtel NOVOTEL LAC 2 et ce pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation de la date de la tenue de l'AGO le 10/8/2026
2- Lecture et approbation des Etats Financiers et rapports d'activité du conseil d'administration pour l'exercice 2025 individuels et consolidés ;
3- Lecture des rapports des commissaires aux comptes pour l'exercice 2025 individuels et consolidés ;
4- Approbation des conventions réglementées;
5- Approbation d'un prêt de 7Md auprès d'Amen Bank
6- Quitus aux administrateurs;
7- Affectation des résultats de 2025 ;
8- Fixation des jetons de présence de l'exercice 2025;
9- Nomination du deuxième commissaire aux comptes pour les exercices 2026-2027-2028.
10- Pourvoir de dépôt et de publication
Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la Polyclinique les Berges du Lac.