استدعاء للجلسة العامة العادية — البنك التونسي السعودي

استدعاء للجلسة العامة العادية

البنك التونسي السعودي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 100.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 32، نهج الهادي كراي - 1082 تونس

المعرف الوحيد : 0013026E

يدعو مجلس إدارة البنك التونسي السعودي كافة المساهمين بالبنك لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الخميس 30 جويلية 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك التونسي السعودي للسنة المالية 2025.

2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية للبنك للسنة المالية 2025.

3 المصادقة على القوائم المالية الفردية للبنك للسنة المالية 2025.

4- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2025..

5- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2025.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2025.

7- تخصيص النتائج المالية لسنة 2025. 8- تحديد بدل الحضور والمكافآت المسندة لأعضاء مجلس الإدارة.

9- تعيين عضو مستقلّ بمجلس الإدارة لسنوات 2028-2027-2026

10- المصادقة على تجديد تعيين عضو مجلس الإدارة لسنوات 2028-2027-2026 11- المصادقة على تجديد الفترة النيابية لمكتب مراقب الحسابات "شركة فينور" لسنوات 2028-2027-2026

12- الإعلام بالمهام التي يضطلع بها رئيس المجلس وبقية أعضاء مجلس الإدارة لدى شركات أخرى طبقا لمقتضيات الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.