S.A au capital de 100.000.000 de Dinars
Siège social : 32, Rue Hédi KARRAY - 1082 Tunis
Identifiant unique : 0013026E
Le Conseil d'Administration de TUNSIAN SAUDI BANK «TSB» invite
tous les actionnaires de la banque à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire prévue pour le jeudi 30 juillet 2026 à 10H au siège de la Banque et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport d'activité de T.S.B relatif à l'exercice 2025,
2- Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2025,
3- Approbation des états financiers individuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2025,
4- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs aux comptes consolidés du groupe T.S.B relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2025,
5- Approbation des états financiers consolidés du groupe T.S.B relatifs à l'exercice 2025,
6- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2025,
7- Affectation des résultats 2025,
8- Fixation des Jetons de présence, indemnités des membres du Conseil d'Administration,
9- Nomination d'un administrateur indépendant pour les exercices 2026-2027-2028,
10- Renouvellement du mandat d'un administrateur pour les exercices 2026-2027-2028,
11- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes le cabinet «FINOR» pour les exercices 2026-2027-2028,
12- Information sur les fonctions exercées par le Président et les membres du Conseil d'Administration dans d'autres sociétés conformément aux dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales.