شركات خفية الإسم
الترفيع في رأس المال
بمقتضى قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 23 جوان 2026 قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة BH العقارية المنعقدة بتاريخ 23 جوان 2026 الترفيع في رأس مال الشركة من خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 د) إلى ثلاثين مليون دينار (30.000.000 د)، وذلك من خلال إنجاز عمليتي ترفيع متتاليتين في رأس المال.
أولا : الترفيع الأول في رأس المال لفائدة BH BANK
قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 23 جوان 2026 الترفيع في رأس المال بمبلغ عشرة ملايين دينار (10.000.000 د)، وذلك بإصدار مائة ألف (100.000) سهم جديد بالقيمة الاسمية، وقدرها مائة دينار (100 د) للسهم الواحد. ويتم هذا الترفيع مع إلغاء الحق التفاضلي للمساهمين في الاكتتاب، وتخصيص كامل الاكتتاب لفائدة BH BANK.
ويتم تحرير الأسهم الجديدة كما يلي :
أربعة ملايين دينار (4.000.000 د) في شكل مساهمة نقدية؛
ستة ملايين دينار (6.000.000 د) عن طريق تحويل ديون ثابتة ومستحقة ومحددة المقدار تمتلكها BH BANK تجاه شركة BH العقارية إلى مساهمة في رأس المال.
ويتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة وتحريرها بالكامل عند الاكتتاب وفق الشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
وتخول هذه الأسهم حق التمتع ابتداءً من تاريخ الإنجاز النهائي لعملية الترفيع في رأس المال، وتُدمج مع الأسهم القديمة، وتتمتع بنفس الحقوق وتتحمل نفس الالتزامات.
وقد فوضت الجلسة العامة الخارقة للعادة مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتحديد الديون موضوع التحويل، والتثبت من كونها ثابتة ومحددة المقدار ومستحقة، وإنجاز العملية، ومعاينة إنجازها النهائي، وإدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للشركة.
ثانياً: الترفيع الثاني في رأس المال مع الإبقاء على الحق التفاضلي في الاكتتاب
رهناً بالإنجاز النهائي للترفيع الأول في رأس المال، قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة الترفيع في رأس المال بمبلغ خمسة ملايين دينار (5.000.000 د)، وذلك بإصدار خمسين ألف (50.000) سهم جديد بالقيمة الاسمية، في شكل مساهمة نقدية، بقيمة اسمية قدرها مائة دينار (100 د) للسهم الواحد.
ويخصص الاكتتاب في هذا الترفيع بصفة تفاضلية للمساهمين ولمن آلت إليهم حقوق الاكتتاب.
ويتم الاكتتاب بصفة أصلية على أساس سهم (1) جديد مقابل كل خمسة (5) أسهم قديمة مملوكة.
كما يمكن للمساهمين الاكتتاب بصفة إضافية في الأسهم التي لم يقع الاكتتاب فيها بصفة أصلية.
ويتولى مجلس الإدارة تحديد تاريخ فتح وغلق الاكتتاب وكذلك طرق تحرير الأسهم الجديدة طبقاً للتشريع الجاري به العمل.
وتتمتع الأسهم الجديدة بنفس الحقوق والامتيازات المخولة للأسهم القديمة، وتصبح مندمجة معها منذ تاريخ إصدارها.
ثالثاً: تتابع عمليتي الترفيع في رأس المال قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة أن عمليتي الترفيع في رأس المال تمثلان عمليتين متتاليتين.
وعليه، لا يمكن إنجاز الترفيع الثاني إلا بعد المعاينة النهائية لإنجاز الترفيع الأول من قبل مجلس الإدارة.
صفحة 3كما خولت لمجلس إدارة شركة BH العقارية جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بكافة الإجراءات والشكليات الضرورية لإنجاز هاتين العمليتين.
رابعا : إنجاز الترفيع الأول في رأس المال المخصص لفائدة BH BANK
خصص الاكتتاب في هذا الترفيع الأول، بعد إلغاء الحق التفاضلي للمساهمين في الاكتتاب، لفائدة BH BANK وفق التوزيع التالي:
أربعون ألف (40.000) سهم بقيمة اسمية قدرها 100 دينار للسهم، صادرة بالقيمة الاسمية، أي بمبلغ أربعة ملايين دينار (4.000.000 د)، في شكل مساهمة نقدية؛ ستون ألف (60.000) سهم بقيمة اسمية قدرها 100 دينار للسهم، صادرة بالقيمة الاسمية، أي بمبلغ ستة ملايين دينار (6.000.000 د)، عن طريق تحويل ديون ثابتة ومستحقة ومحددة المقدار تمتلكها BH BANK تجاه شركة BH العقارية.
ويتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة وتحريرها بالكامل عند الاكتتاب، وتخول حق التمتع ابتداءً من تاريخ الإنجاز النهائي للترفيع في رأس المال، كما تدمج مع الأسهم القديمة وتتمتع بنفس الحقوق وتتحمل نفس الالتزامات. وقد حدد مجلس الإدارة، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 2026/07/03، فترة الاكتتاب الخاصة بهذا الترفيع الأول المخصص لمدة خمسة عشر (15) يوماً، بداية من تاريخ نشر هذا الإعلان، أي من 09 جويلية 2026 إلى 23 جويلية 2026، وذلك مع احتساب يومي البداية والنهاية.
ويودع مبلغ الترفيع في رأس المال نقداً بالحساب المجمد المفتوح لدى BHBANK بوكالة آلان سافاري تحت عدد : 14013013300700403173.