استدعاء

استدعاء

شركة | خفية | الاسم | برأس | مال

قدره4.660.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق المرسى كلم 02، 4160 بن قردان، تونس

السجل التجاري :B20234862015

المعرف الجبائي: 1430635G/A/M/000

يدعى السادة المساهمون في شركة مصحة الرعاية الحسنة إلى حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 15 أوت 2026 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة الاجتماعي الكائن بطريق المرسى كلم 02، 4160 بن قردان، وذلك للنظر في جدول : الأعمال التالي

1 - المصادقة على طريقة وآجال الدعوة لانعقاد الجلسة.

2 - النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2025 والمصادقة عليه.

3 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية .2025 4 - المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر .2025

5 - المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام التشريع الجاري به العمل.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان السنة المالية .2025

7 - تحديد قيمة منح الحضور المسندة لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية .2025

8 - مسائل مختلفة.

9 - تفويض كل الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية والشكلية اللازمة.

كما يدعى السادة المساهمون إلى حضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 15 أوت 2026 علىا لساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الشركة الاجتماعي نفسه، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - النظر في مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

2 - تفويض كل الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية والشكلية اللازمة.