Société Anonyme
Au capital de 4 660 000 DT
Siège social : Route El Marsa Km 02, 4160 Ben Guerdane, Tunisie
RC : B20234862015
MF : 1430635G/A/M/000
Messieurs les Actionnaires de la société POLYCLINIQUE ERIAYA EL HASSANA S.A. sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 15 août 2026 à 09h00 au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du mode et des délais de convocation.
2. Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2025.
3. Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2025.
4. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
5. Approbation des conventions réglementées.
6. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2025.
7. Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2025.
8. Questions diverses.
9. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Les Actionnaires sont également convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le même jour, soit le 15 août 2026 à 11h00, au siège social de la société, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen des dispositions de l'article 388 du Code des Sociétés Commerciales.
2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.