دعوة إلى الجلسة العامة العادية
مؤسسة بونيسي
شركة خفية الاسم
رأس المال الاجتماعي : 100.000 دينار المقر الاجتماعي : 15، شارع فرنسا، تونس، الجمهورية التونسية
المعرف الوحيد : W0000520
يتشرف مجلس إدارة شركة مؤسسة بونيسي بدعوة السادة المساهمين إلى حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر الشركة الاجتماعي، وذلك يوم الأربعاء 19 أوت 2026 على الساعة السادسة والربع (18:15) مساءً، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.المصادقة على قرار مجلس الإدارة المتعلق بتعيين مراقب حسابات للسنوات المالية 2024 و2025 و2026.
2. تلاوة والمصادقة على تقريري النشاط لسنتي 2024 و2025.
3. تلاوة التقريرين العامين لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنتين الماليتين 2024 و2025. 4. المصادقة على القوائم المالية للسنتين الماليتين 2024 و2025.
5. تلاوة التقريرين الخاصين لمراقب الحسابات عن السنتين الماليتين 2024 و2025 والمصادقة على العمليات الواردة بهما.
6. تخصيص نتائج السنتين الماليتين 2024 و2025.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنتين الماليتين 2024 و2025.
8. المصادقة على إبرام قرض بنكي بمبلغ مائتي ألف دينار (200.000 د.ت)، والترخيص في إمضاء جميع العقود والوثائق المتعلقة به، وتفويض المدير العام للقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
9. منح الصلاحيات اللازمة.
وتوضع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة، طبقًا لأحكام التشريع الجاري به العمل.