استدعاء للجلسة العامة العادية السنويّة شركة الكرامة القابضة خ إ
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي
ضفاف البحيرة 1053 تونس
المعرف الوحيد : 0922165A
إن المساهمين في شركة الكرامة القابضة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة 21 أوت 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج بحيرة آناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة 1053 تونس للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
- المصادقة على التأخير المسجّل في انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية المدعوة للنظر في القوائم المالية لسنة 2024.
- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف خلال السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليه.
- قراءة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2024.
- المصادقة على القوائم المالية المنفردة المختتمة في 31 ديسمبر 2024.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المبرمة بعنوان السنة المالية 2024.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2024.
- تحديد منحة الحضور.
- المصادقة على التسمية الوقتية لأحد أعضاء مجلس الإدارة
- تفويض الصلاحيات.
كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.