المصادقة على قرارات الجلسة العامة العادية

شركات خفية الإسم

المصادقة على قرارات الجلسة العامة العادية

المتوسطية للصحة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 9.580.000 دينار

المقر الاجتماعي : 37، شارع الحبيب بورقيبة 2036 سكرة - أريانة

المعرف الوحيد : 1360390P

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المتعلق بالسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و31 ديسمبر 2025 والمنعقد بتاريخ 22 جوان 2026 والمسجل لدى القباضة المالية بأريانة بتاريخ 13 جويلية 2026 (تحت الرقم 26705997، وصل الدفع رقم M0762232) والذي أودعت نسخة منه لدى السجل الوطني للمؤسسات بتونس بتاريخ 20 جويلية 2026 فقد تمت المصادقة على القرارات التالية : 1. التصديق على تأخير عقد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2024.

2. الموافقة على تقارير مجلس الإدارة للسنتين الماليتين 2024 و2025.

3. الموافقة على القوائم المالية للسنتين الماليتين 2024 و2025.

4. الموافقة على الاتفاقيات الخاضعة للرقابة (الاتفاقيات المنظمة) للسنتين الماليتين 2024 و2025.

5. تخصيص النتائج للسنتين الماليتين 2024 و2025.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مهامهم الإدارية خلال السنتين الماليتين 2024 و2025.

7. تحديد مكافآت الحضور للسنتين الماليتين 2024 و2025 بمبلغ 3.000 دينار تونسي (صافية من الضرائب).

8. تجديد ولاية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم للسنوات المالية 2026 و2027 و2028.

• السيد غازي الجبالي

• السيد رياض جعيدان

• السيد معز النصيبي

• السيد إلياس خروف

• السيد سليم بدة

• السيد محمد ناجي الفقيه

• السيد نزار البحري

• شركة BH EQUITY

• شركة SICAR INVEST

وتنتهي ولايتهم لدى اختتام أعمال الجلسة العامة العادية التي ستصادق على القوائم المالية للسنة المالية 2028.

9. تجديد تكليف شركة " BDO TUNISIE" المسجلة في السجل الوطني للمؤسسات (RNE) تحت المعرف الوحيد F0024259 بمهام مراقبة الحسابات، لتتولى المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنوات المالية الثلاث: 2026 و2027 و2028،

على أن تنتهي فترة تكليفها خلال اجتماع الجلسة العامة العادية الذي ستعقد للمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2028. 10. تمنح الجلسة العامة العادية كامل الصلاحيات للممثل القانوني أو من ينوب عنه للقيام بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالنشر والإشهار لهذا المحضر.