LA MEDITERRANEENNE DE SANTE
SA au capital de 9.580.000 Dinars
Siège social : 37, Avenue Habib Bourguiba 2036 La Soukra - Ariana
IU RNE : 1306390P
En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les exercices clos au 31/12/2024 et 31/12/2025 en date du 22/06/2026, enregistré à la Recette des Finances de l'Ariana, le 13/07/2026, sous le n°26705997 quittance n°M076232, dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises de Tunis, le 20/07/2026, il a été décidé ce qui suit :
1. Entériner le retard dans la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire pour l'exercice 2024
2. Approbation des rapports du conseil d'Administration des exercices 2024 et 2025
3. Approbation des états financiers relatifs aux exercices 2024 et 2025
4. Approbation des conventions réglementées au titre des exercices 2024 et 2025
5. Affectation des résultats des exercices 2024 et 2025
6. Quitus aux administrateurs au titre de leur gestion des exercices 2024 et 2025
7. Fixation des jetons de présence pour les exercices 2024 et 2025 à 3.000DT nets d'impôts
8. Renouvellement les mandats des membres du conseil d'administration suivants pour les exercices 2026-2027-2028.
- M. Ghazi JEBALI
- M. Riadh JAIDANE
- M. Moez NCIBI
- M. Elyes KHROUF
- M. Slim BEDDA
- M. Mohamed Neji FEKIH, M. Nizar BAHRI
BH EQUITY
SICAR INVEST
Leurs mandats s'achèveront à l'issue de l'AGO qui statuera sur les comptes de l'exercice 2028
9. Renouvellement mandat du cabinet BDO TUNISIE inscrit au RNE sous l'identifiant Unique 0024259F en qualité de Commissaire aux Comptes, devant certifier les états financiers individuels pour les trois exercices 2026-2027-2028. Son mandat s'achèvera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2028.
10. L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au représentant légal ou son mandataire pour accomplir toutes les formalités de publicité légale du présent procès-verbal.