دعوة إلى جلسة الجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة أحميني
المعرف الجبائي : 1576417/C
السادة المساهمون في شركة أحميني
عملا بأحكام القانون الأساسي للشركة وأحكام مجلة الشركات التجارية وتبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 5 جوان 2026، يشرفنا دعوتكم لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد وفق البيانات التالية :
التاريخ : الأربعاء 12 أوت 2026
الساعة : العاشرة صباحا )00: 10(
المكان : المقر الاجتماعي لشركة التأمين التعاوني الفلاحي (CTAMA Assurances) ، شارع الحرية، تونس.
جدول الأعمال :
1. المصادقة على إجراءات وآجال الدعوة لانعقاد الجلسة.
2. المصادقة على القوائم المالية لسنوات المالية 2021 و2022 و2023.
3. تعيين مراقب حسابات للشركة.
4. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
5. الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام.
6. مسائل مختلفة تدخل ضمن اختصاصات الجلسة العامة الخارقة للعادة.
وسيتم وضع جميع الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال على ذمة السادة المساهمين طبقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة. وفي صورة تعذر حضوركم شخصيا، يمكنكم تكليف من ينوبكم بموجب توكيل قانوني طبق للتشريع الجاري به العمل.
ونظرا لأهمية المواضيع المعروضة على الجلسة؛ فان حضوركم أو تمثيلكم يعد ضروريا.