AHMINI S.A.
Société Anonyme
MF : 1576417/C
A l'attention des Actionnaires d'AHMINI S.A.
Madame, Monsieur;
Conformément aux dispositions légales en vigueur aux statuts de la société et à la décision du Conseil d'Administration réunie le 05 juin 2026, nous avons l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société AHMINI S.A qui se tiendra :
Date : Mercredi 12 août 2026
Heure : 10h00
Lieu : Siège de la CTAMA Assurances, Avenue de la Liberté - Tunis.
Ordre du jour :
1. Ratification du mode et des délais de convocation
2. Approbation des états financiers des exercices 2021, 2022 et 2023
3. Nomination d'un Commissaire aux Comptes
4. Désignation des membres du Conseil d'Administration
5. Séparation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général
6. Questions diverses dans les limites des compétences de l'Assemblée Générale Extraordinaire.
Les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour seront tenus à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et statutaires.
Dans l'hypothèse où vous ne pourriez assister personnellement à cette Assemblée, vous avez la possibilité de vous y faire représenter par un mandataire, conformément à la réglementation en vigueur.
Nous comptons sur votre présence et vous prions d'agréer, Madame. Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.