استدعاء الجلسة العامة العادية — الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل للطاقة"

شركات خفية الإسم

استدعاء الجلسة العامة العادية

الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل للطاقة"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 96.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع محمد علي عقيد - الحي الأولمبي- 1003- الخضراء- تونس تتشرف الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل للطاقة" بدعوة كل المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 على الساعة الثالثة مساء بنزل Royal ASBU"" بالمركز العمراني الشمالي بتونس العاصمة، للتداول في النقاط المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1. تقبي تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2025.

2. المصادقة على تعويض وتعيين متصرفين جدد بمجلس إدارة الشركة.

3. تجديد عضوية المتصرفين بمجلس الإدارة.

4. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بنشاط الشركة والمجمع لسنة المالية 2025.

5. تلاوة التقرير العام والتّقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2025.

6. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة المالية 2025

7. النّظر في القوائم المالية الفردية للشركة لسنة 2025 والمصادقة عليها.

8. النّظر في القوائم المالية المجمعة للشركة لسنة 2025 والمصادقة عليها.

9. المصادقة على العمليات والاتفاقيات لسنة 2025 والمنصوص عليها بالفصل 200 والفصول التي تليه من مجلّة الشركات التجارة.

10.تخصيص مرابيح الشنة المالية 2025. 11.تحديد منحة حضور المتصرفين لسنة 2025.

12. تحديد منحة حضور أعضاء اللجنة الدائمة للتّدقيق لسنة 2025.

13.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

14. منح صلاحيات الإشهار.