La Société Nationale de Distribution des Pétroles «AGIL ENERGY»
Société anonyme
Au capital de 96 500 000 Dinars
Siège social : Avenue Mohamed Ali Akid - Cité Olympique - 1003 - Cité El Khadra - Tunis
La Société Nationale de Distribution des Pétroles a l'honneur d'inviter ses actionnaires à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra à l'hôtel "Royal ASBU" au C.U.N à Tunis le mardi 06 octobre 2026 à 15h00 de l'après-midi, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du retard de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire relative à l'exercice 2025.
2. Cooptation et Approbation de la nomination de nouveaux membres au Conseil d'Administration.
3. Renouvellement du mandat des Administrateurs au Conseil d'Administration.
4. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de la société et du groupement pour l'exercice 2025.
5. Lecture des rapports Général et Spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2025.
6. Lecture des rapports Générails des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés de l'exercice 2025.
7. Lecture et Approbation des états financiers individuels de l'exercice 2025.
8. Lecture et Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2025.
9. Approbation des opérations et conventions réglementées, visées par l'article 200 et suivants du Code des
Sociétés Commerciales, citées au niveau du rapport Spécial des commissaires aux comptes.
10. Affectation du résultat net de l'exercice 2025.
11. Fixation des jetons de présence des Administrateurs pour l'exercice 2025.
12. Fixation des jetons de présence des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2025.
13. Quitus aux Administrateurs.
14. Délégation de publication.