استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الشركة التونسية للتأمين
"اللويد التونسي"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 45.000.000 دينار
المقر الاجتماعي :عمارة اللويد التونسي شارع العملة، ضفاف البحيرة 2، تونس 1053
المعرف الوحيد : 0002395T
السيدات والسادة المساهمون بشركة "اللويد التونسي" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء الموافق ل 13 أكتوبر 2026 على الساعة العاشرة (10) صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع العملة، ضفاف البحيرة 2، تونس 1053 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على صيغ وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية،
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2025،
- المصادقة على تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتصرف سنة 2025،
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025، - تخصيص النتائج المالية،
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة على معنى الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- تحديد منحة الحضور،
- استقالة عضو مجلس الإدارة والمصادقة على تعيين عضو جديد،
- صلاحيات لإتمام الإجراءات.
متبوعة بالجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشر (11) للنظر في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على صيغ وأجال الاستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة،
- الترفيع في رأس مال الشركة،
- تنقيح الفصل الثامن من النظام الأساسي للشركة تباعا،
تفويض الصلاحيات للقيام بكافة الإجراءات والشكليات اللازمة لإتمام عملية الترفيع في رأس المال بصورة نهائية،
- صلاحيات لإتمام الإجراءات.