La Société "Lloyd Tunisien" SA
Au capital de 45.000.000 DT
Siège social : Avenue de la monnaie, Immeuble Lloyd
Les Berges du Lac 2, 1053 Tunis
Identifiant Unique : 0002395T
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société «LLOYD TUNISIEN» sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour Mardi, le 13 octobre 2026 à 10 heures, au siège de la société sis à Avenue de la monnaie, Immeuble Lloyd, Les Berges du lac 2, 1053 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Ratification du mode et des délais de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire,
- Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice 2025,
- Lecture des rapports, général et spécial, des Commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2025,
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2025,
- Affectation du résultat,
- Approbations des conventions réglementées au sens de l'article 200 et 475 du Code des sociétés commerciales,
- Quitus aux Administrateurs,
- Fixation du montant des jetons de présence,
- Démission d'un Administrateur et ratification de la nomination d'un nouvel administrateur,
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.
Suivi de son Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra à 11 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Ratification du mode et des délais de convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire,
- Augmentation du capital social,
- Modification corrélative de l'article 8 des statuts,
- Délégation de pouvoirs afin d'accomplir l'ensemble des formalités nécessaires à la réalisation définitive de l'augmentation du capital,
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.