دعوة للجلسة العامة العادية السنوية

دعوة للجلسة العامة العادية السنوية

شركة قالفاميتال خ إ

المقر الاجتماعي : نهج خير الدين باشه عدد 75 مقسم 13 النسيم بورجل تونس رأس المال : 13.660.000 دينار

المعرف الوحيد : 1510392C

ليكن في علم المساهمين في شركة أن مجلس الإدارة شركة قالفاميتال خ إ أنهم مدعوون من مجلس الإدارة إلى حضور الجلسة العامة العادية السنوية وذلك يوم 8 أكتوبر 2026 على الساعة 10 صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة مكسولا لتصرف نهج الاك ليمون 1053 ضفاف البحيرة لتلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة المرفوع للجلسة العامة للمساهمين المتعلق بالسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2025.

1 المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2025.

2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول السنة المختتمة في 31 ديسمبر 2025.

3. المصادقة على تقرير التصرف المعد من مجلس الإدارة حول السنة المختتمة في 31 ديسمبر 2025.

4. المصادقة على القوائم المالية للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2025.

5. المصادقة على توزيع النتائج.

6. براءة لأعضاء مجلس الإدارة

7. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة

8. تجديد مهام مراقب الحسابات

9. تفويض للإجراءات

يمكن للمساهمين الاطلاع على الوثائق )تقرير التصرف وتقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية ومشروع اللوائح( بالمقر الاجتماعي للشركة في أوقات العمل خلال أجل القانونية.