شركة مصحة نور

شركات خفية الإسم

شركة مصحة نور

الشركة خفية الاسم

دعوة لحضور الجلسة العامة العادية

إلى السيدات والسادة المساهمين

المعرف الجبائي : 1080909Q

يدعو مجلس الإدارة لمصحة نور قابس كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الخميس 15 أكتوبر 2026 على الساعة الخامسة مساء h17 بمقرها الكائن بشارع محمد علي عدد 96 قابس 6000، وتدعو كافة الشركاء والمساهمين للحضور والمشاركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على إجراءات الاستدعاء

2- عرض تقرير التصرف لمجلس الإدارة : - عرض محاضر جلسات مجلس الإدارة المنعقدة خلال سنة 2026

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025.

4- عرض تقرير مراقب الحسابات والمصادقة عليه.

5- عرض مراحل انجاز مشروع تركيز واستغلال قاعة القسطرة :

• المصادقة على العقود الخاصة المبرمة بين المصحة وجميع الأطراف المتداخلة في مشروع قاعة القسطرة القلبية الوعائية من مكتب مراقبة ومهندسين استشاريين ومزودين.

• النظر في المصادقة على إلحاق آلة القسطرة بالعقد الأصلي المتعلق بالتأمين.

• المصادقة على العقد المبرم مع طبيب أمراض القلب.

• مطلب التمديد في أجال الموافقة المبدئية لاقتناء وتركيز قاعة القسطرة القلبية الوعائية. 6- تقديم الوضعية العامة للمصحة وخاصة منها ملف الديون البنكية.

7- تقديم مقترح إضافة عضو جديد لمجلس الإدارة.

8- تقديم مقترح إعادة النظر في تجديد مهمة مراقب الحسابات للسنوات 2027- 2029-2028.

9- عرض عقد الصيانة الخاص بجهاز السكانير تقديم.

10- مسائل مختلفة.

وتأتي هذه الجلسة العامة العادية استجابة للتوصيات التي تمت صياغتها خلال أشغال مجلس الإدارة لسنة 2026.

المصاحيب :

• القوائم المالية لسنة 2025.

• محاضر جلسات مجلس الإدارة خلال سنة 2026.