استدعاء الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة إسمنت أم الكليل
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 34 مليون دينار
مقرها الاجتماعي : حي البساتين - الكاف
سجلها التجاري : B1134871997 - الكاف
المعرف الجبائي : 014606Z
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة إسمنت أم الكليل مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمكتب الشركة الكائن ب 20 نهج كولونيا تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية لسنة 2024.
3- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2024. 4- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على العمليات الواردة به.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2024.
6- تخصيص نتائج سنة 2024.
7- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024.
8- تحديد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2024.
9- تعيين مراقب حسابات ثان للشركة للسنوات 2025-2026-2027.
10- المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
11- تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.
12- تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية للنشر والإيداع.
كما أن السادة المساهمون مدعوون إلى حضور اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر عقدها في نفس اليوم على الساعة الحادية عشر صباحا بمكتب الشركة المذكور أعلاه وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :
1- مواصلة نشاط الشركة بالرجوع إلى الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
2- تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية للنشر والإيداع.