استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
شركة "سانيماد"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 26 661 285 دينار
مقرها الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 10.5 صفاقس
المعرف الوحيد : 620514Y
رقم الانخراط : 54 -233533
يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم الخميس الموافق ل 22 أكتوبر
2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق قرمدة كلم 10,5 صفاقس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1- التلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2025.
2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2025.
3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2025.
4- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2025.
6- تخصيص النتائج للسنة المالية 2025. 7- التلاوة والمصادقة على تقرير التصرف للمجمع.
8- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لسنة 2025.
9- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2025
10- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء مجلس الإدارة.
11- المصادقة على تعيين عضوي مجلس الإدارة المستقلين.
12- تعيين عضو مجلس إدارة ممثلا لصغار المساهمين.
13 -تعيين مراقبي حسابات.
14- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية