استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد في 28 أكتوبر 2026
بيات كونسولتيغ
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 600 000 دينارا
المقر الرئيسي :72-70 شارع الحبيب بورقيبة - تونس
السجل الوطني للمؤسسات تحت المعرف الوحيد : 1344143G
المعرف الجبائي : 1344143G AM 000 تدعو شركة بيات كونسولتيغ السادة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 على الساعة
العاشرة صباحا بالمقر الرئيسي للشركة، 70- 72 شارع الحبيب بورقيبة - تونس.
جدول الأعمال :
1. المصادقة على إجراءات استدعاء للجلسة العامة العادية
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2025؛
3. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلّقة بالسنة المالية 2025 والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتّفاقات المقنّنة المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلّة الشركات التجارية وبالفصلين 43 و62 من القانون 48-2016 وعلى البيانات المالية الفردية لشركة للسنة المالية 2025.
4. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. تخصيص نتيجة السنة المالية 2025. 6. تحديد مبلغ منحة الحضور.
7. تجديد وتعيين أعضاء مجلس الإدارة. 8. تعيين مراجع الحسابات الخارجي.
9. التفويض قصد إتمام الإجراءات.