استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة الإلدورادو (L’ELDORADO) شركة خفية الاسم
رأس مالها : 8.900.000 دينار
المقر الاجتماعي : إقامة ملكة، العمارة C، المنار 2، تونس
المعرف الوحيد : 0645135Y
السادة المساهمون والسيد مراقب الحسابات لشركة الإلدورادو مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 بداية من الساعة التاسعة صباحا بنزل الأتريوم ياسمين الحمامات، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على التأخير في دعوة الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنة المالية 2025. 2. النظر في تقرير النشاط المتعلق بسنة 2025 والمصادقة عليه.
3. تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول السنة المالية 2025 والمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
4. تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية بعنوان السنة المالية 2025 والمصادقة عليهما.
5. تخصيص نتائج السنة المالية 2025. 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2025.
7. ضبط منح الحضور المسندة لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2025. 8. تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2026 و2027 و2028.
9. تجديد تعيين مراقب الحسابات للسنوات المالية 2026 و2027 و2028.
10. إعطاء التفويض اللازم للقيام بإجراءات الإيداع والنشر.
يعلم مجلس الإدارة السادة المساهمين بأن تقرير التصرف والقوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات ومشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية وقائمة المساهمين موضوعة على ذمتهم بمكاتب نزل الأتريوم ياسمين الحمامات.
يتم قبول المساهم في الجلسة العامة بمجرد الاستظهار ببطاقة التعريف؛ ويتم قبول الوكيل بناءً على توكيل خاص.