الدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة العادية آولترا برولاتاكس للصناعة

الدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة العادية آولترا برولاتاكس للصناعة

ش.خ.إ

رأس مالها : 5.250.000 د.ت

المقر الاجتماعي : م.ص الارتياح، بلاريجيا 8117 جندوبة الشمالية

م ج : 1808211E/A/M/000

السادة المساهمين في رأس مال شركة آولترا برولاتاكس للصناعة؛ مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر نزل بحيرة ليمان الكائنة ضفاف البحيرة تونس 2045, وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات وآجال انعقاد الجلسة العامة العادية.

2. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2025.

3. قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 5 والمصادقة على القوائم المالية 2025 وتخصيص النتاج.

4. قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على العمليات المندرجة بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية الخاصة بالسنة المحاسبية 2025.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 7. تجديد مهام مراقب الحسابات.

8. تحديد منحة الحضور.

9. إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.