شركة الجزيرة للنقل والسياحة

شركات خفية الإسم

شركة الجزيرة للنقل والسياحة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7.000.000 دينارا

المقر الاجتماعي : نزل الجزيرة - المنطقة السياحية - شاطئ سيدي محرز - جربة حومة السوق

المعرف الوحيد بالسجل الوطني للمؤسسات : 0008132X

رقم الانخراط : ص و ض إ : 79 - 017733

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 5 سبتمبر 2026 والمسجل بقباضة المالية بجربة حومة السوق في 8 سبتمبر 2026 تحت عدد 26505653 وصل عدد M096246، تم إيداعه لدى المركز الوطني لسجل المؤسسات تحت عدد 2026131444 بتاريخ 16 سبتمبر 2026 وبذلك تمت المصادقة على اللوائح التالية :

القرار الأول :

إن الجلسة العامة الخارقة للعادة؛ بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بمشروع الترفيع في رأس مال الشركة، تصادق على التقرير المذكور بكامل ما ورد فيه من أحكام، وكذلك على الأسباب والكيفيات المتعلقة بعملية الترفيع في رأس المال المبينة فيه وبناء عليه، تقرر الجلسة الشروع في النظر في القرارات المتعلقة بالترفيع في رأس مال الشركة

القرار الثاني :

تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة الترفيع نقدا في رأس مال الشركة بمبلغ قدره 22.400.000 دينار ليرتفع من 7.000.000 دينار إلى 29.400.000 دينار وذلك بإصدار 4.480.000 سهما جديدا بقيمة إسمية قدرها 5 دنانير للسهم الواحد مع المحافظة على حق الأولوية في الاكتتاب، وذلك على أساس ستة عشر (16) سهما جديدا مقابل كل خمسة (5) أسهم قديمة يتم تحرير الأسهم الجديدة، عند الاكتتاب، بنسبة خمسين بالمائة من مبلغ الترفيع في رأس المال

أما الرصيد المتبقي فيتم تحريره دفعة واحدة أو على عدة دفعات، بناء على طلب من مجلس الإدارة، وذلك طبقا للأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.

تتمتع الأسهم الجديدة بحق الانتفاع بالأرباح ابتداء من 1 جانفي 2027.

القرار الثالث :

مع مراعاة الإنجاز النهائي لعملية الترفيع في رأس المال؛ تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة، ليصبح نصه كما يلي :

"يحدد رأس المال الاجتماعي بمبلغ 29.400.000 دينار، مقسما إلى 5.880.000 سهم، بقيمة إسمية قدرها 5 دنانير لكل سهم"

القرار الرابع :

يتم تلبية كل طلب اكتتاب بالنخفيض بنسبة المشاركة في رأس المال، في حدود عدد الأسهم المطلوبة وحسب عدد الأسهم الجديدة المتاحة. وحق الأفضلية في الاكتتاب قابل للتداول.

يجوز للمساهمين التنازل بصفة فردية عن ممارسة حق الأولوية في الاكتتاب.

إذا لم تبلغ الاكتتابات كامل زيادة رأس المال النقدي :

1. يمكن إعادة توزيع الأسهم النقدية غير المكتتب فيها كليا أو جزئيا بين المساهمين.

2. يمكن عرض الأسهم النقدية غير المكتتب فيها على العموم كليا أو جزئيا.

3. في حالة عدم اكتمال الاكتتاب بعد إعادة التوزيع، يمكن حصر مبلغ ترفيع رأس المال النقدي في حدود مبلغ الاكتتابات المنجزة، شريطة أن يبلغ هذا المبلغ ثلاثة أرباع (4/3) على الأقل من الترفيع المقرر.

وتفوض الجلسة العامة الخارقة للعادة كافة الصلاحيات لمجلس الإدارة لتطبيق الصلاحيات المذكورة أعلاه أو بعضها فقط وفقاً للقوانين والترتيبات الجاري بها العمل.

القرار الخامس :

تفوض الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لإنجاز زيادة رأس المال على دفعة واحدة أو دفعات متعددة، وتحديد ترتيباتها وإثبات تمام إنجازها.

القرار السادس :

تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة كامل الصلاحيات للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز زيادة رأس المال، وخاصة إعداد وتوقيع تصريح الاكتتاب والدفع، وإتمام إجراءات التسجيل، والإيداع، والنشر، والتسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات؛ وكذلك جميع الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالتشريع والتنظيم الجاري به العمل.