استدعاء
شركة الترفيه والتسلية العائلية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2 500 000 دينار
مقرها الاجتماعي : عمارة أدونيس نهج بحيرة أناسي ضفاف البحيرة تونس 1053 المعرف الجبائي : 1670506H/A/M/000 عدد السجل الوطني للمؤسسات : 1670506 H
CNSS N° 645242-95
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الترفيه والتسلية العائلية مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية، وذلك يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 على الساعة الحادية عشر صباحاً بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن في شارع بحيرة أنيسي - عمارة أدونيس - ضفاف البحيرة 1 – 1053 تونس من أجل التداول حول جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على الآجال والإجراءات المتعلقة بالدعوة لانعقاد الجلسة.
2. تأكيد ترخيص تفويت سهم واحد لفائدة السيد لنطفي زغدانة )Lantfi Zeghdana) الصادر عن الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 14 أوت 2026.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2025.
4. تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2025.
5. ناقشة القوائم المالية واعتمادها؛ إذا لزم الأمر المتعلقة بالسنة المالية 2025.
6. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة طبقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
7. تخصيص نتائج سنة 2025.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2025.
9. تجديد مهمة مراقب الحسابات أو تعيين مراقب حسابات جديد للسنوات المالية 2026، 2027 و2028.
10. تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة. 11.تحديد رسوم الحضور للسنة المالية 2025.
12. تفويض الصلاحيات.