استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
الشركة الحديثة للخزف "سوموسار"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 40.656.000 دينار
المقر الاجتماعي : منزل الحياة - زرمدين -المنستير
المعرف الوحيد : 039247D
رقم الانخراط : 106178-60
يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم الخميس الموافق ل 12 نوفمبر 2026 على الساعة الثامنة ونصف صباحا بنزل كونكورد قرين بارك بالاص الكائن ب 4089 مرسى القنطاوي سوسة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي:
1 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية
2- تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2025.
3- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2025.
4- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2025.
5- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2025.
7- تخصيص النتائج للسنة المالية 2025. 8- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء مجلس الإدارة طبقا لإحكام الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.
9- تعيين عضو ممثل عن صغار المساهمين. 10- تعيين مراقبي الحسابات.
11- تلاوة تقرير التصرف وتقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2025.
12- المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025.
13- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.