استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
الشركة الحديثة للتغليف
" SMC "
شركة خفية الاسم
صفحة 16رأس مالها : 760.000 دينار
المقر الاجتماعي : منزل الحياة - زرمدين - المنستير
المعرف الوحيد : 1517290C
رقم الانخراط : 590305-60
يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم الخميس الموافق ل12 نوفمبر 2026 على الساعة العاشرة ونصف صباحا بنزل كونكورد قرين بارك بالاص الكائن ب 4089 مرسى القنطاوي سوسة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية للسنة المالية 2025.
2- تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2025.
3- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2025.
4- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2025.
5- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من م ش ت.
6- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2025.
7-الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء مجلس الإدارة طبقا لأحكام الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية. 8 - تجديد أعضاء مجلس الإدارة.
9- تعيين مراقب الحسابات.
10- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.