استدعاء لجلسة عامة عادية وخارقة للعادة بتاريخ 30 نوفمبر 2026
شركة تونيزين بروسايسينق خ إ
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 8.250.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 13 نهج بحيرة تانا، ضفاف البحيرة 1053 تونس
معرفها الوحيد عدد : 1042884L
قرر مجلس الإدارة دعوة الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة للانعقاد يوم 30 نوفمبر 2026 على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بمقر الشركة الكائن بعدد 13 نهج بحيرة تانا ضفاف البحيرة 1053 تونس، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : - المصادقة على طريقة وآجال انعقاد الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة.
- النظر في تقريري مجلس الإدارة المتعلقين
بالسنتين | الماليتين | 2024 | و2025
والمصادقة عليهما.
- عرض تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنتين الماليتين 2024 و2025، وكذلك التقارير المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- النظر في القوائم المالية للسنتين المحاسبيتين المختومتين في 31 ديسمبر 2024 و31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
- تخصيص نتيجة السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.
- تخصيص نتيجة السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2025.
- المصادقة على العمليات والاتفاقيات موضوع التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم.
- تجديد المدة النيابية للأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد المدة النيابية لمراقب الحسابات. - الإيقاف المؤقت للنشاط العملياتي للشركة. - تفويض الصلاحيات للقيام بجميع الشكليات القانونية
وتم إشهار الاستدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 30 أكتوبر 2026.