دعوة

دعوة

م ب ب شيبيارد خ إ

رأس مالها : 6.000.000 دينار

عمارة البدر نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة 1053 تونس

م و : IU1823422D

السادة المساهمون في الشركة م ب ب شيبيارد مدعوون لحضور اجتماع الجلسة

العامة العادية الذي سينعقد يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحا بعمارة البدر، نهج بحيرة مالا ران ضفاف تالبحيرة 1053 تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على تأخير التئام الجلسة العامة العادية.

2 - المصادقة على كيفية التئام الجلسة العامة العادية.

3 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2025.

4 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2025.

5 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025.

6 - المصادقة على الاتفاقيات التي تدخل ضمن الفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

7 - تبويب نتائج سنة 2025.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

10 - تجديد مهام مراقب الحسابات.

11 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.