شركات خفية الإسم
المتوسطية للصحة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 9.580.000 دينار
المقر الاجتماعي : 37، شارع الحبيب بورقيبة 2036 سكرة - أريانة
المعرف الوحيد : 1360390P
تعلم المتوسطية للصحة مساهميها أنه بموجب محضر جلسة مجلس إدارتها، المنعقدة في 14 أوت 2026، المسجل لدى القباضة المالية بأريانة - بتاريخ 22 أكتوبر 2026 تحت عدد 26709012، ووصل عدد M111123، والذي أودعت نسخة منه لدى السجل الوطني للمؤسسات بتونس بتاريخ 30 أكتوبر 2026 قد صادق على القرار الأول : تأجيل النظر في هذه النقطة إلى الاجتماع القادم، مع تقديم وضع مالي مؤقت كما في 30 جوان 2026 بالإضافة إلى التوقعات الختامية )تقديرات النتائج( حتى 31 ديسمبر 2026. وسيتم النظر في الميزانية السنوية لعام 2027 خلال شهر ديسمبر 2026.
القرار الثاني :
بعد اطلاعه على مقترح ميثاق لجنة التدقيق؛ المصادقة عليه؛ كما قرر تشكيل لجنة التدقيق على النحو التالي :
- شركة (SICAR INVEST)
- شركة (BH EQUITY)
- السيد سليم بدة
- السيد معز النصيبي
وسيقوم أعضاء اللجنة، خلال اجتماعهم الأول؛ بانتخاب رئيس للجنة؛ وتعيين مراقب التسيير في المصحة في منصب أمين سر اللجنة.
القرار الثالث :
تجديد ولاية السيد غازي الجبالي في منصب الرئيس المدير العام، وذلك لفترة تمتد حتى
انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لعام 2028.
ويحتفظ السيد غازي الجبالي بذات الصلاحيات والتعويضات والمزايا التي منحت له بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 2021.
وقد أبدى السيد غازي الجبالي قبوله للمهام الموكلة إليه، كما صرح بأنه لا يخضع لأي حظر قانوني قد يمنعه من ممارسة هذه المهام.
القرار الرابع :
تجديد ولاية السيد مجدي بن محمود في منصب المدير العام المساعد؛ وذلك لفترة تمتد حتى انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لعام 2028.
ويحتفظ بذات الصلاحيات والمكافآت والمزايا التي منحت له بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2024.
وقد أبدى السيد مجدي بن محمود قبوله للمهام الموكلة إليه كما صرح بأنه لا يخضع لأي حظر قانوني قد يمنعه من ممارسة هذه المهام.
القرار الخامس : يمنح مجلس الإدارة كامل الصلاحيات للممثل القانوني أو من ينوب عنه للقيام بجميع إجراءات الإشهار القانونية.