REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 AOUT 2026
LA MEDITERRANEENE DE SANTE SA
Capital Social : 9 580.000 dinars
SIEGE SOCIAL : 37, Avenue Habib Bourguiba - 2036 - La Soukra
IU : 1360390P
LA MEDITERRANEENE DE SANTE SA informe ses actionnaires que suivant PV de son conseil d'administration réuni le 14 août 2026 enregistré à la recette des finances de l'Ariana le 22/10/2026, sous le n°2670912 quittance n°M111123, dont un exemplaire a été déposé au Registre National des Entreprises de Tunis, le 30/10/2026 a décidé :
1ère décision :
Le conseil d'administration a décidé de reporter l'examen de ce point à la prochaine réunion avec la présentation d'une situation provisoire au 30/06/2026 ainsi que les prévisions d'atterrissage au 31/12/2026. Le budget annuel 2027 sera examiné en décembre 2026.
2ème décision :
Le conseil d'administration après avoir pris connaissance de la proposition de la charte du comité d'audit, décide de la valider, et procède à la composition du comité d'audit comme suit :
- La SICAR INVEST
- La BH EQUITY
- M. Slim BEDDA
- M. Moez NCIBI
Les membres du comité éliront, lors d'une première réunion, un président et désigneront le Contrôleur de Gestion de la Clinique en tant que secrétaire du comité.
3ème décision :
Le conseil d'administration décide de renouveler le mandat de Monsieur Ghazi JEBALI en tant que Président Directeur Général pour un mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers 2028.
Il est investi des mêmes pouvoirs, rémunération et avantages donnés lors du conseil d'administration du 27 décembre 2021.
Monsieur Ghazi JEBALI, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées, il déclare, en outre, qu'il n'est frappé d'aucune interdiction pouvant l'empêcher d'exercer lesdites fonctions.
4ème décision :
Le conseil d'administration décide de renouveler le mandat de Monsieur Mejdi BEN MAHMOUD en tant que Directeur Général Adjoint pour un mandat jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers 2028.
Il est investi des mêmes pouvoirs, rémunération et avantages donnés lors du conseil d'administration du 02 octobre 2024.
Monsieur Mejdi BEN MAHMOUD, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées, il déclare, en outre, qu'il n'est frappé d'aucune interdiction pouvant l'empêcher d'exercer lesdites fonctions.
5ème décision :
Le conseil d'Administration confère tous les pouvoirs au représentant légal ou son mandataire pour accomplir toutes les formalités légales.