استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة انيتي دو تراتمن داي سرفاس لمجنبات الاليمنيوم المغاربية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة انيتي دو تراتمن داي سرفاس لمجنبات الاليمنيوم المغاربية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 21 000 000 دينار

المقر الاجتماعي : 13 شارع فطومة بورقيبة، سكرة –تونس

المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني

للمؤسسات : 1376292V

المعرف الجبائي : 1376292V/A/M/000 رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 567189-30

نظرا لتأجيل الجلسة العامة العادية، التي كانت مقررة مبدئيا يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 إن السادة المساهمين في الشركة "انيتي دو تراتمن داي سرفاس لمجنبات الاليمينوم المغاربية " )UTS-PALMA) مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها يوم 04 ديسمبر 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن في 13 شارع فطومة بورقيبة، سكرة – تونس للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2025.

3 - الاطلاع على تقارير مراقب الحسابات لسنة 2025.

4 - النظر والمصادقة على القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2025.

5 - توزيع النتيجة المحاسبية لسنة 2025. 6 - المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصول 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للشركة عن تصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2025.

8. تعيين عضوين جديدين في مجلس الإدارة لمدة سنتين.

9. تحديد قيمة منحة الحضور.

10. تجديد مهام مراقب الحسابات لمدة 3 سنوات.

11. منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.