SOCIETE «UTS PALMA-SA»
Société Anonyme
Au capital de 21.000.000 Dinars
Siège social : 13 Avenue Fattouma Bourguiba, Soukra - Tunis
RNE : 1376292V
MF : 1376292V/A/M/000
Matricule CNSS : 567189-30
Suite au report de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle, initialement prévue le vendredi 16 octobre 2026, les actionnaires de la société «UTS PALMA-SA» sont à nouveau convoqués en assemblée
générale ordinaire, au siège de la société sis au 13 avenue Fattouma Bourguiba, Soukra - Tunis, le 04 décembre 2026 à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation de la date de tenue de l'assemblée
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2025 ;
3- Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025 ;
4- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025 ;
5- Affectation du résultat de l'exercice 2025 ;
6- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales ;
7- Quitus aux administrateurs et au directeur général de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2025 ;
8- Nomination de deux nouveaux administrateurs pour une période de 2 ans ;
9- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration ;
10- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour une période de 3 ans ;
11- Délégation de pouvoirs pour formalités.