Betronic Tunisia S.A.
Messieurs les actionnaires de la société anonyme Betronic Tunisia S.A. sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 9 février 2004 à 16H au siège social de la société sis Rue du Lac Loch Ness - Immeuble Les Arcades - Tour A - Les Berges du Lac - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2003.
2. Lecture et approbation du rapport général du Commissaire aux comptes sur la gestion et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
3. Lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes.
4. Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2003.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2003.
6. Quitus aux administrateurs.
7. Fixation des jetons de présence.
8. Renouvellement des mandats des Administrateurs.
9. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes. et
10. Questions diverses.
Le conseil d'administration