Convocation à l'assemblée générale ordinaire — CYNEX AGRITECH

CYNEX AGRITECH

Société anonyme

Au capital de 800.000 dinars

Siège social

20, avenue Bilel El Menzah 6

M.F : 614946GNM000

R.C : B135891998

Le conseil d'administration de la société CYNEX AGRITECH, S.A réuni le 9 février 2004, a décidé de convoquer l'ensemble des actionnaires en assemblée générale

ordinaire le vendredi 27 février 2004 à 10 heures au 63, avenue Habib Bourguiba, bureau 610 - 1000 Tunis, à l'effet de débattre de l'ordre du jour suivant :

• Lecture, examen et approbation des rapports du conseil d'administration relatifs aux exercices 2001, 2002 et 2003.
• Lecture, examen et approbation des états financiers relatifs aux exercices 2001, 2002 et 2003.
• Lecture, examen et approbation des rapports du commissaire aux comptes.
• Affectation des résultats des exercices.
• Quitus aux administrateurs.
• Renouvellement des mandats des administrateurs et nomination de nouveaux administrateurs.
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2004, 2005 et 2006.
• Approbation des cessions projetées des actions, et
• Questions diverses.