EL MOUKAIEF - SA
Société anonyme
Au capital de 100.000 dinars
Sise au 22 bis rue 8609 Z.I. Charguia
2035 Tunis
Les actionnaires de la société EL MOUKAIEF, sont convoqués pour
p. 483assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 18 mars 2004 à 15 heures au siège de la société sise au 22 bis rue 8609 ZI la Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage, afin de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
1- Décision à prendre par l'assemblée quant à la défaillance du rapport du conseil d'administration relatif aux exercices 2001 & 2002.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux deux exercices précités.
3- Approbation des états financiers relatifs aux deux exercices précités.
4- Affectation des résultats des exercices 2001 & 2002.
5- Quitus aux administrateurs relatifs aux dits exercices.
6- Examen et approbation, s'il y a lieu, du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion 2003.
7- Nomination du nouveau conseil d'administration.
8- Questions diverses.
Tous les documents relatifs à l'ordre du jour de cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société durant le délai légal.
II - Convocation à l'assemblée générale extraordinaire
Les actionnaires de la société El Moukaief, sont convoqués pour assister à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le jeudi 18 mars 2004 à 16 heures au siège de la société sise au 22 bis rue 8609 Z.I. La Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage, afin de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
1- ratification de la décision du conseil d'administration pour le changement du siège social.
2- Augmentation du capital.
3- Modifications statutaires.
4- Questions diverses.
Tous les documents relatifs à l'ordre du jour de cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société durant le délai légal.
Le conseil d'administration