Société Tunisienne d'Assurances
Société anonyme
Au capital de 10.000.000 dinars
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie le 24 décembre 2003, enregistré à la recette des finances - rue Ghandi Tunis le 29 janvier 2004, enregistrement n° 04800487, quittance n° 9378 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 20 février 2004, dépôt n° D11660597.
Il appert que l'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport général et spécial du commissaire aux comptes, a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :
1) Approbation du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes
p. 837ainsi que le bilan et les comptes annexes de l'exercice clos le 31 décembre 2002 et donne en conséquence quitus entier et définitif et sans réserve aux administrateurs.
2) Approbation de l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2002, telle qu'elle a été proposée par le conseil d'administration.
3) De nommer pour trois années, à compter de leur nomination, les nouveaux administrateurs suivants :
- Monsieur Yahia Bayahi,
- Monsieur Tahar Bayahi,
- Monsieur Taïeb Bayahi,
- Monsieur Brahim Anane.
4) Tout pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès verbal pour accomplir toutes formalités et publications partout ou besoin sera.
Pour extrait
Le directeur général