Au capital de 210.000 dinars
Siège social : route de Tunis
Zone Industrielle El Ghraba – Sfax
Matricule fiscal : 579944C/A/M/000
I- Assemblée générale extraordinaire :
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire du 1er février 2004 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, le 24 février 2004, registre A15, série 24, case 139 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax, le 8 mars 2004 sous le numéro D25605202, il a été décidé :
- Modification de la dénomination sociale de la société de "BABIOLES" pour devenir "ESTH'ELLE".
L'article 3 des statuts a été modifié en conséquence.
- La transformation de la société d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne,
- L'approbation et l'adoption de toutes les dispositions des nouveaux statuts de la société,
- La nomination des membres du conseil d'administration pour la durée de 3 ans et qui sont les suivants :
- Monsieur Moncef Hachicha,
- Madame Faten Chaker épouse Triki,
- Mr Taieb Triki.
- Madame Marie Adriane Nakle épouse Hachicha.
Les mandats des administrateurs expirera avec l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2006.
II- Conseil d'administration :
En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 1er février 2004, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, le 24 février 2004, registre A15, série 25, case 140, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax, le 8 mars 2004 sous le numéro D25605202, il a été décidé :
- La nomination de Monsieur Moncef Hachicha, en qualité de président du conseil d'administration de la société, pour la durée de son mandat d'administrateur,
- La nomination de Monsieur Zouair Ben Saâd en qualité de directeur général de la société, à partir du premier février 2004 jusqu'à 31 décembre 2005.
Le conseil d'administration