SA au capital de 10.000.000D
Siège social : 85, Avneue Hédi
Chaker 1002 Tunis
RC : B 189922000
TVA : 750490FAM000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
en date du 3 octobre 2003, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau à Tunis le 27 janvier 2004 sous le n° 4800596Q706 et deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 9 février 2004 sous le n° D24911300, ainsi que celui du conseil d'administration réuni le 3 octobre 2003, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 27 janvier 2004 sous le n° 4800596Q707 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 9 février 2004 sous le n° D24911300, il a été décidé ce qui suit :
Décision de l'assemblée générale :
- nomination de Monsieur Mohamed Habib Ben Saad et de la SO.PRO.FIT « CARTHAGO » comme administrateurs de la société pour une durée de trois ans expirant lors de tenue de l'assemblée générale qui statuera sur les état financiers de l'exercice 2005.
Décision du conseil d'administration :
- l'acceptation de la démission du président du conseil d'administration de ses fonctions et de son mandat d'administrateur.
- fin de mission du directeur général.
- fin de mission de l'administrateur délégué.
- conformément à l'article 14 des statuts, le conseil désigne Monsieur Mohamed Habib Ben Saad en tant que président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur et lui délégué les pouvoirs les plus étendus pour la gestion de la société.
P/ le conseil d'administration