1 – Statuts de la société :
Suivant acte sous seing privé du 25 janvier 2004, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 3 mars 2004, volume B12, série 89, case 472, il a été constitué une société anonyme ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : GRIN PARA-PHA.
Siège social : Route El Aïn km 1
secteur 13 rue 412 Sfax.
Capital social : 841.000 dinars.
Durée : 99 ans.
Objet social : Industrialisation et commercialisation des couches pour femmes et des couches pour bébés ainsi que le papier hygiénique, les produits connexes et l'emballage hygiénique.
2 – Souscription et versement :
La déclaration de souscription et de versement a été effectuée par le fondateur auprès du receveur de l'enregistrement des actes des sociétés de Sfax le 6 février 2004, volume SA1, série 88, case 418.
3 – Assemblée générale constitutive :
Suivant P.V de l'assemblée générale constitutive du 15 février 2004 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des
sociétés de Sfax le 3 mars 2004, volume B12, série 89, case 475, il a été décidé ce qui suit :
A – L'approbation de l'évaluation des apports en nature,
B – La vérification de la souscription et de la libération du capital social,
C – L'approbation des statuts de la société et de sa constitution définitive,
D – La reprise par la société des engagements antérieurement pris par le fondateur,
C – La nomination des premiers administrateurs pour une durée de trois ans renouvelables ; il s'agit de : madame Neïla Mallek épouse Mongi Affès, et Messieurs Héchmi Bouzayani, Mongi Affès, Ali Mallek, Abdeljawed Bouzayani, Ahmed Fathi Chakroun, Abdelmajid Chhaidar le représentant permanent de STB Sicar et Karim Awadi le représentant permanent du Foprodi.
F – La nomination de monsieur Fakher Louati en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les années 2004, 2005 et 2006.
4 – Conseil d'administration :
Suivant P.V du premier conseil d'administration du 15 février 2004 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés de Sfax le 3 mars 2004, volume B12, série 89, case 474, il a été décidé la nomination de monsieur Héchmi Bouzayani président directeur général de la société pour la durée de son mandat en tant qu'administrateur tout en lui déléguant des pouvoirs nécessaires pour la direction de la société.
5 – Dépôt :
Deux exemplaires des statuts, de la liste des souscripteurs, de la déclaration de souscription et de versement, du P.V de l'assemblée générale constitutive et du P.V du premier conseil d'administration ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 9 mars 2004 sous le numéro D08762004.
Le conseil d'administration