« Elloumi Entreprise »
I - Statuts :
Suivant acte sous seing privé en date du 20 février 2004, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis le 31 mars 2004, volume 31, série D, case 318, il a été constitué une société anonyme ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Elloumi Entreprise.
Objet social : Etudes et installations électriques, électroniques, de télécommunications, étude de travaux de pose de tous types de câbles et toutes activités y afférentes.
Siège social : 68, Rue des Jawaher El Nehru - Montfleury - Tunis.
Capital social : 2.000.000 DT divisés en 400.000 actions nominatives de 5 DT chacune, dont 1.820.000 DT en apports en nature et 180.000 DT en apports numéraires, intégralement souscrites et libérées.
Durée : 99 ans.
II - Déclaration de souscription et de versement :
Acte reçu par Monsieur le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis, le 31 mars 2004, volume 31, série D, case 317.
III - Assemblée générale constitutive :
Du procès verbal de l'assemblée générale constitutive tenue le 13 mars 2004, enregistré à la recette de REAS, 1er bureau de Tunis, le 2 avril 2004, sous le n° 4702478, quittance n° 3307, il appert que ladite assemblée a notamment :
1- Approuvé la valeur des apports en nature.
2 - Constaté la souscription et la libération intégrale du capital social.
3 - Approuvé les statuts de la société.
4 - Nommé comme premiers administrateurs, pour un mandat de 3 ans, soit pour les exercices 2004, 2005 et 2006 :
- Mr Mohamed Taoufik Elloumi,
- Mr Hichem Elloumi,
- Mme Aouatef El Goul,
- Mme Naâma Ben Chaâbane,
- la société SOTEE Ets. M.T. Elloumi.
5 - Nommé Mr Youssef Ennouri en tant que commissaire aux comptes pour une période de 3 ans soit pour les exercices 2004, 2005 et 2006.
6 - Autorisé les opérations prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
7 - Déclaré la société définitivement constituée.
IV - Premier conseil d'administration :
Suivant procès verbal de la réunion du 13 mars 2004, enregistré à la REAS, 1er bureau Tunis le 2 avril 2004, sous le n° 480248, quittance n° 3312, le conseil d'administration a élu Monsieur Hichem Elloumi président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui va statuer sur l'exercice 2006 et lui a fixé les pouvoirs nécessaires à cet effet.
Le conseil d'administration a, en outre, nommé Monsieur Mohamed Taoufik Elloumi et Madame Naâma Ben Chaâbane en tant que directeurs généraux adjoints de la société avec les mêmes pouvoirs que le président directeur général et ce pour la durée de leurs mandats d'administrateurs, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui va statuer sur l'exercice 2006.
V - Dépôt légal :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 6 avril 2004 sous le n° D243572004, deux exemplaires des actes suivants :
- statuts de la société,
- déclaration de souscription et de versement - liste des souscripteurs,
- procès verbal de l'assemblée générale constitutive,
- procès verbal du premier conseil d'administration,
- rapport du commissaire aux apports.
Le conseil d'administration