Société "AGRO-Services" S.A
Au capital de 200.000 dinars
Siège social
4, rue Hassen Ibn Noomane
1002 Tunis - Belvédère
Messieurs les actionnaires de la Société d'Etudes et de Prestation de Services "AGRO-Services" sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le jeudi 20 mai 2004 à 11 heures à son siège social, 4 rue Hassen Ibn Noomane 1002 Tunis Belvédère, à l'effet de débattre et de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration du 29 avril 2004, relatif à l'exercice arrêté au 31 décembre 2003,
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice arrêté au 31 décembre 2003,
3) Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2003,
4) Affectation des résultats arrêtés au 31 décembre 2003,
5) Approbation des conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
6) Fixation du montant des jetons des présences alloués aux membres du conseil d'administration,
7) Quitus aux administrateurs,
8) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2004, 2005 et 2006.
Tous les documents afférents à la présente assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social 4, rue Hassen Ibn Noomane – 1002 Tunis Belvédère, durant le délai légal.
Le président du conseil d'administration