Société anonyme
Au capital de 680.000 dinars
Siège social : 4121 Koutine
En vertu du procès verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 31 mars 2004 à 12 H au siège de la société à Koutine Sidi Makhlouf enregistré à la recette des finances de Médenine le 5 avril 2004 sous le n° 04800916, quittance n° 17124, dont deux exemplaires ont été déposés le 24 avril 2004 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n° D20700296, il a été pris à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés les résolutions suivantes :
1ère résolution : Après avoir entendu les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes l'assemblée générale ordinaire approuve sans aucune réserve ces rapports ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice 2003 et donne quitus entier aux membres du conseil d'administration.
2ème résolution : Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide l'affectation des bénéfices nets d'impôts comme suit :
- Réserves légales : 16.238,370
- 1ère dividendes : 54.400,000
- Tantièmes aux conseil d'administration : 7.000,000
- Super dividendes : 63.000,000
- Report à nouveau : 184.129,035.
3ème résolution : L'assemblée générale ordinaire approuve, sans aucune réserve, le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions passées entre les administrateurs et la société.
4ème résolution : L'assemblée générale ordinaire fixe la date du 30 juin 2004 pour la mise en paiement des dividendes de l'exercice 2003 aux actionnaires.
5ème résolution : L'assemblée générale ordinaire décide de coopter Monsieur Souhail Rahli comme membre du conseil d'administration et ce, pour le reste de la période en cours.
6ème résolution : L'assemblée générale ordinaire approuve l'augmentation de 200,000 à 400,000 dinars de la prime de présence.
7ème résolution : L'assemblée générale ordinaire donne pouvoir au porteur de ce procès-verbal, d'une copie ou d'un extrait pour faire les formalités légales.